韩国诸闫景议员发起加密货币‘反洗钱法’提案

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韩国诸闫景(Youn Kyung Je)议员于19日向金融情报分析院(FIU)发起‘特定经融交易报告法修订案’提案。据悉,修订案是为了防止洗钱,要求加密货币交易与普通金融公司一样履行可疑交易报告(STR),高额现金交易报告(CTR),确认客户(CDD·EDD),内部控制等义务。如果违反规定,可能将会面临1亿韩元以下的罚款。另外,加密货币的商号和负责人,账户等应向FIU申报,如果违反此规定将可能会处以营业停止和员工制裁及3000万韩元以下的罚款。与此同时,此项修订案还包括,金融公司如果认为加密货币交易所存在资金洗钱的危险性,将自行选择拒绝与该交易所进行金融交易所。