7000个比特币场外爆雷!“机构级”场外交易服务公司将成主流

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引言:比特币刚诞生的时候,并没有交易平台,所有交易都是场外交易。“三年不开张,开张吃三年”来形容比特币场外交易中介再合适不过了,这个看似日进金斗的行业,罪犯、骗子却扎堆出现,信任成本极高。不过随着市场的逐渐完善,香港的OSL,欧美的DRW Cumberland、Circle Trade等公司都开始提供“机构级”的场外交易服务, “机构级”场外交易服务公司将成主流。

一、场外交易爆雷,8000btc消失?

4月14日,DGroup创始人赵东在朋友圈表示“据说币圈好多做场外的中招了….8000btc”,并附上一张介绍庞氏骗局以及其创始人查尔斯·庞兹的介绍。之后场外交易资深人士 “海夫人”也贴出相关场外交易爆雷的信息,并对网上传言是她弄丢了比特币的说法做了辟谣。

DGroup创始人赵东在朋友圈

至此,一场以交易和借贷为名的场外交易诈骗事件逐渐露出水面。诈骗人以买卖期货和借币给高额利息的方式吸引币圈大量的人和资金入场,最后新投资人的钱无法支付老投资者的利息和短期回报导致崩盘,这起交易诈骗案涉及一百多个交易员和矿工,累计金额达七千个比特币。

网传此次爆雷细节

二、骗子横行、暗流涌动的大宗场外

由于在场外交易中交易价格、交易方式都由双方商定,且交易价格大多高于场内交易,吸引了较多持币人的参与。曾有场外交易人员在接受采访时表示“国内现在很多交易所的市场深度不够,比如你买几百个甚至几十个比特币,市场价格就会上浮1.2到1.4,但如果通过场外就一次性交割了,确定上浮到多少,固定到一个价格,你的交割量和市场没有任何的关联。排除在交易所交易带来的市场上浮因素,那么大买家就能够以相对便宜的价格买到币。如果这些大买家在交易所内买币的话,他们一次买进的成本要提高10%到20%左右。”

除了避免降低费用、避免滑点(下浮或上涨)之外,转移资产、洗黑钱等灰色目的,也是大宗场外交易得以野蛮生长的养料。

“三年不开张,开张吃三年”似乎来形容比特币场外交易中介再合适不过了,但事实与传言总千差万别,正是因为小中介的收费不透明,才会让行外人误解。这个市场充满着诈骗和谎言,十单难成一单,成为比特币场外交易的现状。恶意套取用户信息、骗取资产证明、黑吃黑等时有发生。

三、“机构级”场外交易服务公司将成主流

信用风险是场外交易买卖双方最大的风险。信任成本让层级繁多、流程复杂,卖方不愿意提前打币,买方不愿意提供KYC 证明。场内交易的确认依赖于平台,但比特币场外交易由于没有第三方的参与,导致双方交易的成功完全取决于双方的诚信度,所以有信用背书的第三方参与对于该风险是可以避免的。

救济缺位也是当前比特币场外交易面临的困难的原因之一,比特币场外交易的交易、使用和结算由双方商定,一旦发生纠纷,交易各方往往会面临取证和举证的诸多困难。

针对信用风险和救济缺位风险,“机构级”的场外交易服务公司则完全具备抗风险的能力,作为布局中国比特币场外交易的大机构,OSL是香港上市公司BC Group(863.HK)的业务之一,OSL能够提供一系列最高标准的机构交易解决方案,提供领先的场外交易OTC服务,可以访问大型流动性池以及单个或多个数字资产的RFQ 系统报价请求等。

BC Group(863.HK)的另外一块业务是数字货币交易所Anxone.据官方消息,BC Group(863.HK)还宣布推出亚洲首个为数字资产投保的托管服务。保险单由各伦敦保险公司投保,承保数字资产的损失、损坏、破坏或盗窃。

类似于OSL 这样“机构级”的场外交易公司的加入,意味着场外交易的信任、救济缺位、成单率低、收费不透明等问题将得到解决。信任问题将不再是大的问题,买卖双方的身份信息会更透明真实,在OSL这样大平台的撮合下,场外交易将不会像谈恋爱一样,谈十个只成一个。

结语

数字资产场外交易市场正在从小和乱向大和正规发展,赵东在朋友圈中所说的不合格投资者和中间方将会逐渐边缘化,选择可信任有背书的场外交易服务公司,是合格投资者的必备要素之一,像香港的OSL 等“机构级”场外交易服务公司也将成为数字资产场外交易的主流。